公告日期：2025-10-25

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-040
成都天奥电子股份有限公司

董事会秘书工作细则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会 第十七次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成 都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第五条 董事会秘书应当具备履行职责

所必需的财务、管理、法律等专业知识，具
有良好的职业道德和个人品质，公司董事会
秘书的基本任职资格：

（一）熟悉公司经营管理情况，具备履
行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识；

（二）具有良好的个人品质和职业道 删除

德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够
忠诚履行职责；

（三）具有良好的组织协调能力、沟通
能力、处理行政事务的能力和语言表达能
力；

（四）经过证券监管机构或深圳证券交
易所组织的专业培训和资格考核，取得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条 有下列情形之一的人士不得担 第五条 公司董事会秘书应当具备履行
任公司董事会秘书： 职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
（一）《公司法》第一百四十六条规定 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情
的情形之一； 形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（二）自受到中国证监会最近一次行政 （一）《股票上市规则》规定的不得担
处罚未满三年的； 任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴 （二）最近三十六个月受到中国证监会
责或者三次以上通报批评的； 行政处罚；

（四）公司现任监事； （三）最近三十六个月受到证券交易所
（五）深圳证券交易所认定不适合担任 公开谴责或者三次以上通报批评的；

董事会秘书的其他情形。 （四）深圳证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。

第七条 证券事务代表应当具备法律、

法规和证券监管部门、深圳证券交易所规定 删除

的条件。

第三章 董事会秘书的职责与权力 第三章 董事会秘书的职责与权利

第八条 董事会秘书对公司和董事会负 第六条 董事会秘书对公司和董事会负
责，履行如下职责： 责，履行如下职责：

（一）董事会秘书为公司与有关证券监 （一）负责公司信息披露事务，协调公
管部门的指定联络人，负责准备和提交证券 司信息披露工作，组织制定公司信息披露事监管部门所要求的文件，组织完成监管机构 务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
布置的任务； 人遵守信息披露有关规定。

（二）准备和提交董事会和股东大会的 （二）负责组织和协调公司投资者关系
报告和文件； 管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
（三）按照法定程序筹备董事会会议和 及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信
股东大会，列席董事会会议并作记录，保证 息沟通。

记录的准确性，并在会议记录上签字； （三）组织筹备董事会会议和股东会会
（四）协调和组织公司信息披露事项， 议，参加股东会、董事会及高级管理人员相
包括建立信息披露的制度、接待来访、回答 关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
咨询、联系股东，促使公司及时、合……
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