公告日期：2025-08-20

市值管理制度

第一条 为加强成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第三条 公司市值管理的基本原则是：

（一）合规性原则。公司市值管理的开展应当严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管规则等的要求。

（二）系统性原则。公司市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系，持续、全面、系统地开展。

（三）科学性原则。公司市值管理应当通过制定科学的市值管理制度，综合考虑、科学研判关键因素，以使市值管理工作科学有效。

（四）常态性原则。公司市值管理工作应当一以贯之，持续、动态推进，密切关注股价走势及波动情况，常态化开展市值管理工作。

第四条 公司董事会是公司市值管理工作的领导机构，职责包括但不限于：
（一）做好公司市值管理总体规划。董事会应当重视上市公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健
经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

（二）密切关注市场对公司价值的反映。在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

（三）制定和修改公司市值管理制度。监督市值管理工作的实施，确保各项工作有效落实。

（四）定期评估公司市值管理工作。根据资本市场变化和市值管理工作效果适时进行调整。

第五条 公司董事长是市值管理工作的第一责任人。公司董事长应当积极督促执行提升公司市值的董事会决议，推动提升公司投资价值的内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值反映公司质量。

第六条 公司董事应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。
第七条 公司高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，职责包括但不限于：

（一）参与公司市值管理工作策划，结合分管领域制定市值管理工作计划；
（二）针对市值管理过程中出现的问题提出应对方案和进行决策。

（三）参与定期评估市值管理效果，提出改进建议。

（四）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解和认同。

第八条 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。

第九条 公司证券事务部是市值管理工作的执行部门，其主要职责包括但不限于：

（一）组织协调各部门执行市值管理工作计划；

（二）合法合规地完成信息披露工作；

（三）关注公司股价、舆情和资本市场动态；

（四）分析公司市值变动原因；

（五）汇报公司市值管理工作进展情况。

第十条 公司各部门应当积极支持并配合开展市值管理工作，共同参与公司市值管理体系建设。公司各部门负责人为部门信息报告义务人，负责本部门业务的市值管理、投资者关系管理资料的收集，并配合开展投资者关系管理活动。
公司各部门负责人为部门信息收集工作的第一责任人，对所提供的信息的真实性、及时性、准确性和完整性负责，并确保所提供的信息符合公司保密管理相关规定。

第十一条 上市公司质量是公司投资价值的基础，公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合公司实际情况……
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