公告日期：2025-11-25

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-042
北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十九次会议决议于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 03 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司 2025 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

（3）以上提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，……
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