公告日期：2025-03-29

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员履职、募集资金使用情况、聘任会计师事务所事项等进行全面监督，有效提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、
召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第五次会
议，审议通过了如下议案：

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。

（二）2024 年 4 月 8 日，公司以现场结合通讯方式召开第五届监事会第六
次会议，审议通过了如下议案：

1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案；

2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；

3、关于 2023 年度财务决算报告的议案；

4、关于 2023 年度利润分配预案的议案；

5、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；

6、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

7、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案（全体监事回避表决，该议案直接提交至 2023 年年度股东大会审议通过）。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开第五届监事会第七
次会议，审议通过了如下议案：

1、关于 2024 年第一季度报告的议案。

（四）2024 年 7 月 2 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第八次会
议，审议通过了如下议案：

1、关于修订《监事会议事规则》的议案；

2、关于制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案。

（五）2024 年 8 月 8 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第九次会
议，审议通过了如下议案：

1、关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案；

2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

（六）2024 年 10 月 29 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第十次
会议，审议通过了如下议案：

1、关于 2024 年第三季度报告的议案。

（七）2024 年 11 月 11 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第十一
次会议，审议通过了如下议案：

1、关于聘任会计师事务所的议案；

2、关于落实公司董事会职权实施方案的议案。

（八）2024 年 12 月 13 日，公司以现场结合通讯方式召开第五届监事会第
十二次会议，审议通过了如下议案：

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，形成如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会积极了解公司各项重要决策的形成过程，全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

2024年度，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，积极了解公司各项重要决策的形成过程，全面掌握公司经营情况，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督，保证了公司经营管理行为的规范。

监事会认为，2024 年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定，公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为维护公司的持……
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