公告日期：2025-12-13

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-055
武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董
事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

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