公告日期：2025-10-18

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-042
武汉明德生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议
应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理相关工商备案登记手续。

具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：

序号 制度名称 类型 是否需要股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否

12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

14 《信息披露管理办法》 修订 否

15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《募集资金管理办法》 修订 是

19 《关联交易管理办法》 修订 是
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