公告日期：2025-10-18

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-044
武汉明德生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2025 年 10月 17 日召开，会议决定于2025年 11 月5 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 5 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 10 月 30 日（星期四）。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园 1 号楼 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 象的子议案
数：（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。