公告日期：2025-05-17

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-030
武汉明德生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:00开始

（2）网络投票时间：2025年5月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园1号楼203会议室。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）139 人，代表股份 107,618,317股，占上市公司有表决权股份总数的 49.0319%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,973,236 股，占上市公司有
表决权股份总数的 47.8268%。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 2,645,081 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.2051%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 5,756,371 股，占上市公
司有表决权股份总数的 2.6227%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,111,290 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.4175%。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 2,645,081 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.2051％。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意107,418,057股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8139%；反对 195,199 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1814%；弃权5,061 股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0047%。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 107,411,657 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8080%；
反对 201,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1873%；弃权5,061 股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0047%。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意 107,416,454 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8124%；
反对 194,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1811%；弃权6,961 股（其中，因未投票默认……
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