公告日期：2025-04-25

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-015
武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》具体内容 2025 年
4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会审核后认为，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于 2024 年内部控制评价报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

具体内容于 2025 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会审核后认为，本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

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