公告日期：2025-04-25

武汉明德生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（施先旺）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人施先旺，1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院教师，2015 年
4 月至 2021 年 5 月任武汉金运激光股份公司独立董事，2019 年 12 月至今任深
圳国人科技股份公司独立董事，2022 年 3 月至 2024 年 6 月任葵花药业集团股份
有限公司独立董事，2024 年 8 月至今任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立
董事。2022 年 10 月 21 日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召的
董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅
和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

1、董事会会议

公司2024年度共召开了7次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开董事会 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会议次数 事会会议次数 次数 次数

施先旺 7 7 7 0

2、股东大会

公司 2024 年度共召开了 2 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开股东大 本年应参加股东 亲 自 出 席 委托出席会议
会会议次数 大会会议次数 会议次数 次数

施先旺 2 2 2 0

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开了 7 次审计委员会、1 次提名委员会会议。在董事会专
门委员会上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 专门委员会名称 本 年 应 参 加 亲 自 出 席 委托出席会议
次数 会议次数 次数

审计委员会 7 7 0

施先旺

提名委员会 1 1 0

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议，本人作为审计委员会成员，本人均亲自出席，认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司聘任财务负责人、聘任内部审计负责人、计提减值准备、财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。
2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，本人作为提名委员会召集人，亲自出席会议。对公司聘任财务负责人进行提名。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构就公司财务、业务状况等进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极了解公司内部审计的工作情况，包括年度重点工作进展情况等。

在公司定期报告编制与披露期间，作为审计委员会成员，本人积极关注定期报告的工作计划，主动跟进年报审计的计划、进展，与年审会计师就年审计划及关注的重点事项，以及就初步审计结果进行充分沟通，并与公司管理层就经营中的重点问题展开深入讨论，确保审计报告能够全面、真实地反……
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