公告日期：2025-04-25

武汉明德生物科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各项事项。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号 会议时间 会议名称 议案名称

1 2024 年 2 第四届董事会第十 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

月 6 日 一次会议

1、《关于回购公司股份方案的议案》

2024 年 3 第四届董事会第十 2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股
2 月 1 日 二次会议 份相关事宜的议案》

3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《2023 年年度报告全文及摘要》

4、《关于 2023 年内部控制自我评价报告》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
2024 年 4 第四届董事会第十 7、《关于授权董事会制定中期分红方案的议
3 月 25 日 三次会议 案》

8、《关修订<公司章程>的议案》

9、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议
案》

10、《关于使用闲置自有资金进……
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