公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于武汉明德生物科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字[2018]
第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况

为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除
发行费用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目
专户。实际转入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资
金分项目账户情况如下：

单位：元

项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额

体外诊断试剂 招商银行股份有限公司 127908300010602 189,842,000.00

扩建项目 武汉金融港支行

移动医疗产品 中国建设银行股份有限

建设项目 公司武汉光谷自贸区分 42050112714400000580 47,504,100.00

行

研发中心建设 中国工商银行股份有限 3202007029200335955 37,688,900.00

项目 公司武汉东湖开发区支

营销网络建设 行 3202007029200335831 37,611,200.00

项目

合 计 312,646,200.00

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目 期初累计 本期发生额 年末累计

募集资金实际到账金额 ……
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