公告日期：2025-10-14

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-079
浙江锋龙电气股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2025 年10 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋
龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知
以书面、邮件和电话方式于 2025 年 9 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
因公司发行的可转换公司债券“锋龙转债”转股引致公司股份数发生变化，同意公司对注册资本进行变更，并结合变更情况对《公司章程》中的注册资本和股份数进行相应修订。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求、促进公司规范运作、完善公司治理体系，同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（本次拟更名为《股东会议事规则》）进行修订。

同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记及章程备案事宜，并根据浙江省市场监督管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

（1）修订《公司章程》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2）修订《股东大会议事规则》并更名

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（3）修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，对部分公司制度进行修订。

修订后的制度详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

（1） 修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2） 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（3） 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（4） 修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（5） 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（6） 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（7） 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（8） 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（9） 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。