公告日期：2025-10-14

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-082
浙江锋龙电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议审议通过，董事会决定于 2025 年 10 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份

有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关 非累积投票提案 √作为投票对象的
议事规则的议案》 子议案数（3）

1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 修订《股东大会议事规则》并更名 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）

2.01 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.03 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.06 ……
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