公告日期：2025-04-29

浙江锋龙电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王帆）

本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于

2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规

定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、

公司全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，博士

后。财政部青年人才，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省高级

审计师评审专家，浙江省审计学会理事，教育部专业硕士论文评审专家，国家

社科同行评议专家，中国政府审计研究中心（CCGAR）研究员。曾任浙江工商

大学讲师、副教授，现任浙江工商大学教授、博士生导师、审计系主任，宁波

伏尔肯科技股份有限公司独立董事、苏州法特迪科技股份有限公司独立董事。

2022 年 5 月至今任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，本

人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

现场出席 以通讯方式 是否连续两次未

独立董事 本报告期应参 委托出席董 缺席董事 出席股东
董事会次 参加董事会 亲自参加董事会

姓名 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
数 次数 会议

王帆 9 0 9 0 0 否 3

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关

资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准

备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法

定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的

董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会工作制度的有关规定，
认真履行职责：报告期内组织召开审计委员会会议 8 次，通过会议审阅公司编制
的定期报告，了解公司财务状况与经营情况，关注公司内部控制的有效性及其实
施情况，听取内部审计部门的工作报告及工作计划，审议公司募集资金使用与存
放、对外投资、关联交易、利润分配等重大事项，对会议议案均投了赞成票，不
存在应出席而未出席会议的情形。

2、战略决策委员会

报告期内，本人作为公司第三届董事会战略决策委员会成员，参加战略决策
委员会会议 6 次，审议对外投资、关联交易、利润分配等重大事项，了解并探讨
公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和投资事项进行研究，对会议议案
均投了赞成票，不存在应出席而未出席会议的情形。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，参加薪酬与
考核委员会会议 1 次，审查董事、高级管理人员的薪酬方案，本人对会议议案均
投了赞成票，不存在应出席而未出席会议的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

……
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