公告日期：2025-04-29

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-051
浙江锋龙电气股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以
书面、邮件和电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

公司独立董事王帆、杭丽君、张军明（已离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事王帆、
立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

同意通过公司《2024 年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024 年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于审议公司<2024 年度社会责任报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度社会责任报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2024 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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