公告日期：2025-04-03

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-042
浙江锋龙电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通 过，董事会决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间： 2025 年 4 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份

有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √

2.00 《关于改选公司独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，第 1 项议案已经

第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司披露

在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权二……
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