公告日期：2025-12-12

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-164
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2025年12月8日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在 2025 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-165）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-166）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2025 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-167）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日

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