公告日期：2025-11-28

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-157
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日下午 16:00 开始，会期
半天；

网络投票时间为：2025 年 11 月 27 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会
议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事甘毅先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 83人，代表有表决权的股份总数为 233,513,689 股，占公司有表决权总股份 457,489,692 股的 51.0424%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份总数为 224,994,108 股，占公司有表决权总股份 457,489,692股的 49.1801%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份总数为 8,519,581 股，占公司有表决权总股份 457,489,692 股的1.8622%。

4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意 231,445,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1142%；反对 2,030,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8694%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 6,451,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7227%；反对 2,030,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8278%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4495%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 231,449,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1162%；反对 2,030,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.8695%；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 6,455,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7767%；反对 2,030,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8325%；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3909%。

2.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意 231,445,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1142%；反对 2,030,052 股，占出席……
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