公告日期：2025-11-11

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-141

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年11月7日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。

具体详见刊登在 2025 年 11 月 11 日《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件暨制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-143）；《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表（附后），修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规
则 》 全 文 已 刊 登 在 2025 年 11 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司治理制度相关内容进行修订或更名，并制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 名称 变更情况 是否须经股
东大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《关联交易决策制度》 修订 是

序号 名称 变更情况 是否须经股
东大会审议

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《股东大会累积投票制实施细则》 修订并更名 是

7 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订并更名 是

8 《授权管理制度》 修订 是

9 《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 制定 是

10 《董事会审计委员会工作细则》 修……
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