公告日期：2025-04-28

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

徐胜广，1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南大学财务管理专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕士。曾主要任侨银城市管理股份有限公司联席总裁，现主要任广州和勤投资有限公司执行董事、总经理，广东产融控股股份有限公司董事长，公司独立董事等。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在
可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加董事会及股东大会情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，仔细阅读董事会审议的所有议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司相关事项没有提出异议，对审议的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2024 年度任期内，本人出席会议的情况如下：

任期出席董事会会议情况 任期出席股东大会会议情况

召开董事会 亲自出席 委托出席 缺席 召开股东大会 出席股东大会
次数 次数 次数 次数 次数 次数

6 6 0 0 2 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

2024 年度，本人出席了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，对
股票期权激励计划股票期权行权期行权条件成就等事项进行审议，本
人准时参加会议并履行职责，对审议的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。

2024 年度，本人出席了 3 次董事会审计委员会会议，对定期报
告、利润分配、关联交易、现金管理、续聘审计机构等事项进行审议，本人准时参加会议并履行职责，对审议的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人参与 2 次独立董事专门会议，对拟提交董事会
审议的关联交易进行审议，本人均准时参加会议，对所有会议议案均投了赞成票并发表独立意见，没有反对或弃权的情形。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，不存在独立董事提议召开董事会、提议解聘会计师事务所的情况以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，本人对公司关联交易、股权激励、聘任审计机构等事项认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会，听取参会的中小股东对公司发展经营相关建议等；本人积极通过查阅投资者关系相关文件（包括投资者关系专线交流登记记录、深交所互动易问题回复记录等），了解中小股东对公司发展经营相关建议等，并给予投资者关系
团队的工作开展提出相应建议。

（五）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人作为独立董事，合理安排现场工作时间，通过对办公地、经营地的现场考察，听取董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及内部审计负责人等人员的具体介绍，以及查阅公司相关档案资料，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等；通过线上沟通方式与公司董事、高级管理人员、内部审计负责人及相关工作人员保持日常联系，获悉公司重大事项进展，积极履行独立董……
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