公告日期：2025-04-28

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-037
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A017841 号）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告（公告编号：2025-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-042）。

关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 2……
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