公告日期：2025-04-28

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 145,014.50万元，同比下降6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,832.79万元，同比下降 46.57%。报告期末，公司总资产 936,556.85 万元，较期初减少 1.11%；归属于上市公司股东的净资产 261,905.26 万元，较期初减少 1.00%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 14 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第三届董事会第三十四次会议 2024 年 2 月 26 日 1、《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

2、《关于聘任高级管理人员的议案》

1、《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》

第三届董事会第三十五次会议 2024 年 3 月 10 日 2、《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的议案》

3、《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第三届董事会第三十六次会议 2024 年 3 月 19 日 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度总经理工作报告》

3、《2023 年年度报告》及摘要

4、《2023 年度财务决算报告》

第三届董事会第三十七次会议 2024 年 4 月 23 日 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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