公告日期：2025-04-28

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。

现将公司 2024 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 12 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第三届监事会第三十二次会议 2024 年 3 月 10 日 1、《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》

2、《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的议案》

1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第三届监事会第三十三次会议 2024 年 3 月 19 日 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

第三届监事会第三十四次会议 2024 年 4 月 1 日 1、《关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年年度报告》及摘要

3、《2023 年度财务决算报告》

第三届监事会第三十五次会议 2024 年 4 月 23 日 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

第三届监事会第三十六次会议 2024 年 4 月 26 日 1、《2024 年第一季度报告》

第三届监事会第三十七次会议 2024 年 5 月 16 日 1、《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对象及数量的议案》

2、《关于向激励对象授予股票期权的议案》

第三届监事会第三十八次会议 2024 年 6 月 17 日 1、《关于监事会换届选举的议案》

第四届监事会第一次会议 2024 年 7 月 4 日 1、《关于选举监事会主席的议案》

1、《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

2、《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

第四届监事会第二次会议 2024 年 7 月 30 日 3、《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

4、《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行……
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