公告日期：2025-12-13

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-076
润建股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十八
次会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第五次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会
第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的

方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为

出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501

公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于募集资金投资项目结项并将节余

2.00 非累积投票提案 √

募集资金永久补充流动资金的议案》

特别强调事项：

1、上述提案已经 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十八次会议审

议通过，提案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的公告。

2、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日（星……
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