公告日期：2025-04-26

润建股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，润建股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会2024年度工作情况具体报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了6次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事项，均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度内部控制自我评价报告》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2024 年中期分红安排的议案》

6、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
第五届监事会第 2024 年 4 7、《2023 年年度报告及摘要》

1 十次会议 月 29 日 8、《2024 年第一季度报告》

9、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核和 2024
年度业绩考核目标的议案》

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司计提资产减值准备的议案》

13、《关于会计政策及会计估计变更的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

第五届监事会第 2024 年 5 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

2 十一次会议 月 13 日

第五届监事会第 2024 年 7 1、《关于 2024 年度新增对控股子公司融资授信担保
3 十二次会议 月 31 日 额度预计的议案》

1、《2024 年半年度报告及摘要》

第五届监事会第 2024 年 8 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
4 十三次会议 月 30 日 报告》

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第五届监事会第 2024 年 10 1、《2024 年三季度报告》

5 十四次会议 月 30 日

第五届监事会第 2024 年 12 1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

6 十五次会议 月 9 日 2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

二、监事会对报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及规范性文件对公司运作情况进行了检查，通过列席董事会和股东大会，查阅公司资料，参与公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。

监事会……
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