公告日期：2025-12-18

关于华夏航空股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金投入其他募投项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）2022年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293股，每股面值为人民币 1.00元，募集资金总额
不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行
价格为人民币 9.20元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20元，扣除发行费
用 人 民 币 25,397,899.32 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04
日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

（二）非公开发行 A 股股票募投项目变更

公司分别于 2025年 6月 17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十八次会议、于 2025年 7月 3日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：

1、将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金
投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进 4 架 A320 系列飞机”原拟投入募集资金金额为
119,210.20万元，“引进 2 架 A320系列飞机”拟投入募集资金金额为 75,410.20 万
元，剩余募集资金 43,800.00 万元将调整至新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞
机”。

2、终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买 14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进 5架 C909 系列飞机”。

（三）募投项目计划投入基本情况

根据公司分别于 2022 年 12 月 1 日、2025 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网的
《华夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）及本次非公开发行 A 股股票实际发行情况，本次募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟投入募集资金金额 实施主体

1 引进 2 架 A320系列飞机 75,410.20 云飞飞机

2 引进 5 架 C909系列飞机 92,500.00 华夏航空

3 补充流动资金 73,050.00 华夏航空

合计 240,960.20 /

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理与三方监管协议签署……
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