公告日期：2025-12-18

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-076
华夏航空股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

投入其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”“公司”）于 2025 年 12
月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，鉴于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“引进 5 架 C909 系列飞机”计划引进的 5 架飞机已购买实施完毕，经结项评估，已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金1,332.65 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准）用于公司募投项目“引进 2 架 A320 系列飞机”。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专项账户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总
额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股
发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

（二）非公开发行 A 股股票募投项目变更

公司分别于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十八次会议、于 2025 年 07 月 03 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：

1、将募投项目“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列飞
机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进 4 架 A320 系列飞机”原拟投入募集资金金
额为 119,210.20 万元，“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为
75,410.20 万元，剩余募集资金 43,800.00 万元将调整至新募投项目“引进 5架 C909 系列飞机”。

2、终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00 万元调整至新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。

（三）募投项目计划投入基本情况

根据公司分别于 2022 年 12 月 01 日、2025 年 06 月 18 日披露于巨潮资讯
网的《华夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）及本次……
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