公告日期：2025-09-16

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-054
华夏航空股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第四届董事会第
一次会议通知于 2025 年 09 月 10 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 09月 15 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生），6 人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生），董事胡不为先生因工作安排原因不能亲自出席本次会议，委托董事胡晓军先生代表其出席并表决。

本次会议由公司过半数董事共同推举的董事胡晓军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举董事胡晓军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-055）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

委员会 召集人 成员

薪酬与考核委员会 彭泗清 刘文君、范鸣春

提名委员会 刘文君 胡晓军、彭泗清

审计委员会 仇 锐 范鸣春、彭泗清

战略委员会 胡晓军 刘文君、彭泗清、吴龙江、范鸣春

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-055）。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任吴龙江先生担任公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-055）。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任李三生先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-055）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任俸杰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。俸杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-055）。

6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任……
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