公告日期：2025-09-16

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-052
华夏航空股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）

1）现场会议时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）14:00

2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 09 月 15 日 09:15～09:25，
09:30～11:30，13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年09月15日09:15～15:00。
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 680,213,973 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4083％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 576,193,170 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2409％。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 104,020,803 股，占公司有表决权股
份总数的 8.1674％。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，根据《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，公司 2024 年员工持股计划股份数量为4,630,299 股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。）
（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 104,020,803 股，占公司
有表决权股份总数的 8.1674％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 104,020,803 股，占公司有表决
权股份总数的 8.1674％。

3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意 679,980,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657％；反对 171,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意 103,787,236 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7755％；反对 171,667 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1650％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

总表决情况：

同意 674,192,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1148％；反对 5,959,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8761％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意 97,999,598 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2115％；反对 5,959,305 股，占出席本次股东大会……
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