公告日期：2025-09-16

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-055
华夏航空股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09 月 12 日召开第
二届五次职工代表大会暨工会会员代表大会选举产生了第四届董事会职工董事。
公司于 2025 年 09 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选
举，产生了公司第四届董事会非职工董事成员（5 名非独立董事及 3名独立董事）。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表和内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名，成员如下：

非独立董事：胡晓军（董事长）、胡不为、乔玉奇、范鸣春、孙超

独立董事：仇锐（会计专业人士）、彭泗清、刘文君

职工董事：吴龙江

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上各位董事的简历详见公司分别于 2025 年 08 月 30 日和 2025 年 09 月 15
日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-053）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会，各专门委员会委员组成如下：

委员会 召集人 成员

薪酬与考核委员会 彭泗清 刘文君、范鸣春

提名委员会 刘文君 胡晓军、彭泗清

审计委员会 仇 锐 范鸣春、彭泗清

战略委员会 胡晓军 刘文君、彭泗清、吴龙江、范鸣春

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会召集人仇锐先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、首席执行官：吴龙江

2、总裁：李三生

3、董事会秘书：俸杰

4、副总裁：俸杰、张红军、张静波

5、财务负责人（财务总监）：张静波

6、证券事务代表：余丁

7、内审部负责人：柳成兴

上述高级管理人员及其他人员（简历详见本公告附件）的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书俸杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：023-67153222-8903

传真：023-67153222-8903

电子邮箱：dongmiban@chinaexpressair.com

联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼

公司证券事务代表余丁先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求；并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“第一部分 1.2 董事会秘书和证……
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