公告日期：2025-05-09

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-025
华夏航空股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 08 日召开第
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过139,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金
总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每
股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

二、募投项目基本情况及募集资金使用情况

1、募投项目基本情况

根据公司 2022 年 12 月 01 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司
2022 年度非公开发行股票上市公告书》及本次非公开发行 A 股股票实际发行情况，本次募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

引进 4 架 A320 系列飞机 255,028.00 119,210.20

购买 14 台飞机备用发动机 78,816.40 48,700.00

补充流动资金 73,050.00 73,050.00

合计 406,894.40 240,960.20

公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

2、募集资金存放与使用情况

（1）募集资金使用情况

截至 2025 年 05 月 07 日，非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

实际到账募集资金 2,409,437,835.84

中国光大银行股份有限公司上海分行 1,191,937,835.84
5555 专户

中国农业银行股份有限公司重庆自由 1,217,500,000.00
贸易试验区分行 0770 专户

减：支付其他发行费用 618,173.91

加：募集资金活期利息收入 799,360.42

减：手续费 ……
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