公告日期：2025-04-26

东兴证券股份有限公司

关于华夏航空股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空2024 年度募集资金存放与使用情况了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司非公
开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集
资金总额不超过 243,500 万元。公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发
行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 243,499.99 万元，扣除发行费
用人民币 2,539.79 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 240,960.20 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 4 日对公司非公开发
行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金累计使用 99,367.06
万元，用于暂时补充流动资金 131,200.00 万元，募集资金专户余额 10,392.24 万元，具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际到账募集资金 2,409,437,835.84

中国光大银行股份有限公司上海分行 1,191,937,835.84
5555 专户

中国农业银行股份有限公司重庆自由 1,217,500,000.00
贸易试验区分行 0770 专户

减：支付其他发行费用 618,173.91

加：募集资金活期利息收入 773,379.90

减：手续费 0.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 1,312,000,000.00

减：募集资金使用金额 993,670,639.20

本报告期使用金额 173,041,733.47

以前年度使用金额1 820,628,905.73

募集资金余额 103,922,402.63

中国光大银行股份有限公司上海分行 102,948,187.91
5555 专户

中国农业银行股份有限公司重庆自由 974,214.72
贸易试验区分行 0770 专户

二、募集资金存放和管理情况

（一……
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