公告日期：2025-04-26

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-010
华夏航空股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通
知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 04 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年年度报告》《华夏航空股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，及披
露于《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-008）。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据各位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,797.30 万元，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负值。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2024 年度公司不进行利润分
《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等的有关规定。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

8、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告……
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