公告日期：2025-04-26

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-020
华夏航空股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 05 月 16 日召开
2024 年年度股东大会，审议相关议案。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年05月16日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月16日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 05 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼524 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

……
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