公告日期：2025-04-26

华夏航空股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股
东负责的精神，围绕公司发展战略，认真履行职责，执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。管理层带领经营团队及全体 员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展， 保持公司持续稳健发展的态势。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年主要经营成果

2024 年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作目标，规范
内部管理、强化经营管控、推进风险防控，公司整体发展保持平稳态势。

2024 年度，公司营业收入 669,560.00 万元，同比增长 29.98%；归属于上市
公司股东的净利润 26,797.30 万元，同比增长 127.77%，主要系：受益于民航出 行需求的持续改善，公司积极推动航班量增长，提升机队利用率；同时，公司高 度关注出行需求的变化，抓住支线旅游、淡季出行等市场机会，优化航线网络结 构，满足更多旅客的出行需求，从而持续提升客座率。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年公司共召开 6 次董事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第三届
董事会第十一次会议至第三届董事会第十六次会议，具体情况如下：

序 召开时间 届次 审议情况

号

1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；
2024 年 02 华夏航空股份有限 2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的
1 月 20 日 公司第三届董事会 议案》；

第十一次会议 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。

2024 年 04 华夏航空股份有限 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议
2 月 22 日 公司第三届董事会 案》；

第十二次会议 2、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
5、审议通过《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》；
6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；8、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；
9、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
11、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
15、审议通过《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》；
16、审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》；17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；19、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
20、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
21、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
22、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
23、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
24、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
25、审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》；
26、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；27、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

28、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会
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