公告日期：2025-04-25

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-015
贵州泰永长征技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2025
年 4 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中盛理平、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节
“公司治理”。公司 2024 年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况的报告》，对公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体财务决算数据详见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会董事一致认为：2024 年年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

广发证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）出具了鉴证报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-……
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