公告日期：2025-10-30

华西证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

议案序号 议案名称

1 关于 2025 年中期利润分配方案的议案

2 关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案
议案一
各位股东：

公司 2025 年中期利润分配方案，现提请股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025 年半年度

2.根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025
年上半年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为512,163,360.08 元，其中，2025 年上半年母公司实现的净
利润 500,909,985.19 元。截至 2025 年 6 月末，母公司可供
分配利润为 7,624,650,960.10 元。报告期末，公司 A 股总股本 2,625,000,000 股。

3.为提升投资者获得感，并综合考虑《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》等相关监管要求、《公司章程》中对于现金分红的规定、股东利益和公司发展等综合因素，公司 2025 年中期利润分配预案如下：

以截止 2025 年 6 月 30 日 A 股总股本 2,625,000,000 股
为基数，本次向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计分配现金股利 105,000,000元，占2025年上半年归属于母公司股东净利润比例为20.50%。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记
日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

二、利润分配预案的合理性

公司 2025 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、未来经营发展和股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司每股收益、现金流量状况及经营产生重大影响。

以上议案，请予以审议。

华西证券股份有限公司
2025 年 10 月 30 日
议案二
各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、中国证监会相关规定及《泸州市深化国有金融企业监事会改革实施方案的通知》要求，公司对《公司章程》进行了系统修订，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》一并进行了修订，同时废止《监事会议事规则》。本次制度修订主要内容如下：

一、按照法律法规和监管要求，取消监事会并废止《监事会议事规则》

根据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。公司相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定及公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订

本次《公司章程》修订涉及公司治理结构、规范运作等多方面内容，具体详见附件《公司章程修订对照表》。此外，为顺应监管要求，公司对《公司章程》附件《股东会议事规
则》《董事会议事规则》一并进行了修订。

本议案所涉制度如获通过，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。

以上议案，请予以审议。

附件：1.《华西证券股份有限公司章程》

2.《华西证券股份有限公司章程》条款变更新旧
对照表

3.《华西证券股份有限公司股东会议事规则》
4.《华西证券股份有限公司股东会议事规则》条
款变更新旧对照表

5.《华西证券股份有限公司董事会议事规则》
6.《华西证券股份有限公司董事会议事规则》条
款变更新旧对照表

华西证券股份有限公司
2025 年 10 月 30 日
议案二之附件 1

华西证券股份有限公司

章 程

目 录

第一章 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。