公告日期：2025-06-10

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-022
华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第二次会议
通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，2025 年 6 月 9 日完成通讯
表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会审议通过，公司将于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东大会。《关
于召开 2024 年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

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