公告日期：2025-06-10

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-023
华西证券股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：华西证券股份有限公司 2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》（提案编码为 7.00）为关联交易事项，有 3 项子议案，予以逐项表决，关联股东分别回避相关子议案的表决且不得接受其他股东委托进行投票。泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司对子议案《与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计》（提案编码为 7.01）回避表决；华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司对子议案《与其他关联法人的日常关联交易预计》（提案编码为 7.02）回避表
决。详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼

二、会议审议事项

（一）表决事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 ……
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