公告日期：2025-04-25

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-011
华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方
式发出第四届董事会 2025 年第一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日通过公司总
部现场与远程相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事通过远程方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2024 年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2025 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2025 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2024 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、2025 年度财务预算方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、2025 年度经营计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、2024 年度利润分配预案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

根据四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为 727,965,112.13 元。母公司 2024 年初未分配利润为
7,024,342,201.43 元，加上 2024 年度母公司实现的净利润 775,447,495.75 元，扣
除实施 2023 年度利润分配方案向股东分配现金红利 131,250,000.00 元，扣除本年计提的法定盈余公积及风险准备金 232,653,944.29 元，加上所有者权益内部结转对可供分配利润的影响 876,036.92 元，扣除不得用于现金分配的累计公允价值变动收益132,871,085.69 元后，2024 年末母公司可供分配利润为 7,303,890,704.12 元。报告期末，公司 A 股总股本 2,625,000,000 股。

综合考虑《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》等相关监管要求、《公司章程》中对于现金分红的规定、股东利益和公司发展等综合因素，公司 2024 年度利润分配预案为：

以截至 2024 年 12 月 31 日 A 股总股本 2,625,000,000 股为基数，本次向股权登
记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），共计分配现金股利
223,125,000 元，占当年归属于母公司股东净利润比例为 30.65%。2024 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交……
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