公告日期：2026-08-26

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2026-077
厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9月1日（星期二）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2026年第一次临时股东会。公司已于2026年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。现将本次临时股东会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026年9月1日下午15:00

（2）网络投票时间：2026年9月1日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上午9:15至2026年9月1日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年8月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年8月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

1.01 选举林松华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴凯庭先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举杨明先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举林先锋先生为公司第六届董事会非独立董事 ……
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