公告日期：2025-04-25

厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技
内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明

一、内部审计运作
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 是
会或者其专门委员会提名，董事会任免。
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 是
部门，是否配置专职内部审计人员。
3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 是
者其专门委员会报告一次。

4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 — —

进行一次检查：

（1）募集资金存放与使用 不适用

（2）对外担保 是

（3）关联交易 是

（4）证券投资 不适用 报告期内，公司未进行证券
投资

（5）风险投资 不适用 报告期内，公司未进行风险
投资

（6）对外提供财务资助 不适用 报告期内，公司未对外提供
财务资助

（7）购买和出售资产 是

（8）对外投资 是

（9）公司大额非经营性资金往来 不适用 报告期内，公司未进行大额
非经营性资金往来

（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控 不适用 报告期内，公司未有此类资
股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况 金往来情况

5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度
召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作 是
计划和报告。
6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告
一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大 是
问题等内部审计工作情况。
7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2
个月内向董事会或者其专门委员会提交次一 是
年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结
束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年

厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明

度内部审计工作报告。
二、信息披露的内部控制
1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重 是
大信息的内部保密制度。
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券
事务代表负责查看互动易网站上的投资者提 是
问，并根据情况及时处理。
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 是
对象签署承诺书。
4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交
易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》

并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 刊登在巨潮资讯网

供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易
网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。
三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理
制度，对内幕信息的保……
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