公告日期：2025-04-25

厦门盈趣科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 7 次董事会及 3 次
股东大会，皆为现场参会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2024 年度本人任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人任职期间，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。

二、现场办公情况

2024 年度，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，对公司
的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。2024 年，本人在公司现场工作时间累计 15 天，工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员及第五届董事会审计委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，起到专门委员会委员应有的作用。

参加专门委员会会议的具体情况如下：

专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 情况

1、《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》 通过
2024 年 04 五届

提名委 月 24 日 二次 2、《董事、高级管理人员 2023 年度工作表现及适 通过
员会 任建议》

2024 年 06 五届 1、《关于补选独立董事的议案》 通过
月 25 日 三次

1、《关于调整独立董事津贴的议案》 通过
薪酬与 2024 年 04 五届 2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 通过
考核委 月 24 日 三次 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对

员会 象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销 通过
的议案》

专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 ……
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