公告日期：2025-04-25

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-031
厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月
14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度总裁工作报告》。

2024 年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极
开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度董事会工作报告》。

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生及高绍福先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度财务决算报告》。

2024 年度，公司实现营业收入 357,276.03 万元，比上年同期下降 7.45%；实
现归属于上市公司股东的净利润25,152.46万元，比上年同期下降了44.17%；2024年度公司每股收益 0.33 元，比上年同期减少 43.10%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 686,213.76 万元，比 2024 年初下降了
6.86%，归属于上市公司股东的所有者权益 464,544.65 万元，比 2024 年初下降了7.70%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
年度报告及摘要》。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
年第一季度报告》。

公司《2025 年第一季度报告》真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。……
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