公告日期：2025-04-25

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科
技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月
14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2025 年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公
平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

独立董事：林志扬、蔡庆辉、高绍福

2025 年 04 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。