公告日期：2025-04-25

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-032
厦门盈趣科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2025 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件
等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以现场会议方式出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度监事会工作报告》。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2024 年度共召开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
第一季度报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
可持续发展报告》。

监事会同意公司编制的《2024 年可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年可持续发展报告》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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