公告日期：2025-04-25

厦门盈趣科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司（含分公司）、全资子公司及控股子公司等。纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、控制环境

（1）治理结构

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门的要求及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，持续完善公司法人治理机构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，持续建立健全各项内控制度，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

（2）组织架构设置与职责分配

公司根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，健全和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的公司管理层等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司内部控制的组织架构为：

为实现企业专业化管理，公司对组织架构进行了合理化设计，并对公司总部层面、各职能部门的职责权限进行了划分，具体包括经营管理、生产管理、技术研发管理、信息管理、财务管理、投资管理、人力资源管理、证券事务管理、法律事务管理、公共事务管理、审计管理等方面，同时公司长期坚持矩阵式的项目管理模式，营销中心采用事业部组织架构，能较好地满足不同产品及业务的研发需求，为客户创造高价值。公司对子公司的管理层设置、人员编制、资金费用进行统一管理，保证公司在经营管理上的有效集中。各子公司在进行重大合同签订、关联交易、对外担保、资产抵押、重大投资等事项时，必须经过公司批准，重大事项按照子公司的《核决权限表》等有关规定报公司董事会或股东大会审议，确保公司生产经营活动的有序健康运行。各分、子公司定期向公司报送财务报表，财务报告内部控制体系较为完善，公司能及时了解各分子公司的经营管理情况；同时公司对各分子公司全面实施财务预算管理，有效保障控制目标的实现。

（3）企业文化

公司经过长期的积累和沉淀，构建了极具盈趣特色的3POS企业文化体系，并将3POS文化落实在日常工作中，通过各种宣传渠道，向所有员工宣扬企业文化核心理念，强化员工对公司企业文化的认识，增强员工的自信心和责任感，提高公司的凝聚力、向心力，树立良好的公司形象和品牌，提高公司的综合竞争能力，
创造最大利益回馈股东、社会。

公司特色的企业文化体现在：

①使命：打造乐趣生活！

②愿景：成为中国“三网”的领导者；成为中……
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