公告日期：2025-03-11

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-013
厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2025 年 3 月 7 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
楼 3806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3
月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决 议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据 相关法律法规拟定了公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划（草案）摘 要》，其中《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》、 上。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”
或“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励 计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划股票期权授权日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格 做相应的调整；

3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

8）授权董事会根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止本激励计划；……
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