公告日期：2026-03-06

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-017

珠海润都制药股份有限公司

关于公司第六届董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，
公司于 2026 年 02 月 06 日召开了第五届董事会第十七次会议、于 2026 年 03 月 05
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；于
2026 年 02 月 27 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了职工代表董事
续任议案。

根据相关决议，第六届董事会组成如下：

一、公司第六届董事会成员情况（简历见附件）

非独立董事：陈新民、LIAORAN、刘杰、王永超（职工代表董事）；

独立董事：王波、叶建木、胡正喜；

任期：任期三年，自 2026 年 03 月 05 日至 2029 年 03 月 04 日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、部分董事任期届满离任的情况

因任期届满，公司第五届董事会董事由春燕女士在公司第六届董事会产生后，不再担任公司董事以及董事会各相关专业委员会委员的职务；在第六届高级管理人员选举完成后，也将不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，由春燕女士持有公司股份 359,582 股。

由春燕女士在任董事期间勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

三、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 06 日

珠海润都制药股份有限公司

第六届董事会成员简历

第六届董事会非独立董事简历

1、陈新民先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济医科大学药学本科学历、中山大学高级工商管理硕士。曾获中国专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、广东省科技进步三等奖、珠海市科技进步特等奖、珠海市自主创新促进奖、珠海市优秀民营企业家等荣誉。曾任珠海丽珠制药厂销售大区经理、珠海市民彤医药研究所所长、珠海经济特区民彤制药厂总经理、珠海润都民彤制药有限公司总经理、珠海市民彤医药有限公司执行董事、珠海润都制药股份有限公司董事兼总经理；2018 年 10 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事长。

陈新民先生持有公司股份 100,865,992 股，占公司总股本的 30.12%，为公司控
股股东、实际控制人之一。与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。

2、LIAORAN 先生，1995 年出生，加拿大籍，加拿大麦克马斯特大学材料工程
本科学历。曾任职广东中科科创创业投资管理有限责任公司投资经理，现任广东智媒云图科技股份有限公司董事、广东盛世润都私募基金管理有限公司投资经理职务。2023 年 03 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事。

LIAORAN 先生未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一李希先生的女婿；除此之外，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。

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